El día de hoy grupo Milenio dio a conocer que después de una investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que durante los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps y su familia declararon 88.6 millones de pesos y generaron deducciones por 21.5 millones, pero recibieron más de 300 millones en depósitos.
Además, retiraron más de 270 millones de pesos, compraron joyas, la compra de un yate, vendieron y adquirieron propiedades en México y Estados Unidos, y realizaron 477 vuelos a siete países, por lo que la unidad que encabeza Santiago Nieto abrió una investigación colectiva.
Este esquema permitió al ex líder del sindicato de PEMEX utilizar aparentemente a esposa, hijos y sus parejas, como prestanombres para triangular recursos y evadir impuestos. De acuerdo con la investigación en conjunto la familia Romero Deschamps declaró en los últimos tres años del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto 88.6 millones de pesos y dedujo 21.5 millones de pesos.
Sin embargo, el sistema financiero lanzó alertas al detectar en conjunto depósitos por 309.2 millones de pesos y 81 mil dólares, y retiros por 275.2 millones de pesos. Además de movimientos en bienes raíces al vender inmuebles por 174.8 millones de pesos y comprar otros por 62.4 millones de pesos.
Las alertas en el sistema financiero se intensificaron en los últimos meses del gobierno priista por transferencias inusuales en marzo de 2018. En concreto, el ex líder petrolero retiró, de 2002 a 2004, 10 millones de pesos y recibió en depósitos 2.5 millones, mientras que declaró, de 2013 a 2017, 22.1 millones. Compró joyas por 152 mil pesos en efectivo y vendió una casa por 15 millones de pesos, en los que la beneficiaria fue su hija.
En sus cuentas, recibió del Senado de la República 4.6 millones de pesos de 2015 a 2018, 2.4 millones de pesos de Pemex de 2001 a 2019 y 9.4 millones de pesos entre 2015 y 2016 del grupo parlamentario del PRI.
Para la UIF resultó inusual que no exista registro de pagos del sindicato petrolero, por lo que se desconoce si se efectuaban en efectivo. También es relevante que el mismo sindicato otorgó un préstamo por 5 millones de pesos a uno de sus hijos y 500 mil pesos a su cuñado el cual no tenia relación laboral con Pemex.
Todas estas inconsistencias sobre la fortuna de la familia de los Romero Deschamps fueron presentadas en dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en mayo de 2019, de las que no se conocen avances.
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