El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio un duro golpe al sistema financiero mexicano al identificar a tres instituciones como una preocupación principal en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides. CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa son las entidades señaladas por la Oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN).
Según FinCEN, estas instituciones estarían blanqueando dinero de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de la organización de los Beltrán Leyva. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue contundente: “Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.
Las órdenes emitidas prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a estas tres instituciones, que en conjunto manejan activos por 22 mil millones de dólares.
Hoy, @FinCENnews emitió órdenes identificando a tres instituciones financieras con sede en 🇲🇽 —CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)— como instituciones… https://t.co/GvpSvN1kx8
— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) June 25, 2025
La postura de la Secretaría de Hacienda de México
En respuesta, la Secretaría de Hacienda de México informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional. Sin embargo, según la entidad mexicana, el resultado de estas investigaciones solo ha arrojado problemas administrativos que han sido sancionados con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”
SECRETARÍA DE HACIENDA
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