La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presento una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, por defraudación fiscal y lavado de dinero.
La denuncia fue presentada el pasado 8 de septiembre ante la Oficialía de Partes de la FGR, por presunta evasión fiscal por más de 400 millones de pesos, además de operaciones con recursos de procedencia ilícita, según revelaron funcionarios federales.
En la denuncia, la UIF, a cargo de Santiago Nieto, indicó que el esposo de la también actriz lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas, entre ellas la cantante y ocho empresas.
Estas empresas son propiedad de ambos y según la UIF, han sido utilizadas para evadir impuestos en México. Entre las empresas se encuentran Great Talent LLC, registrada el 23 de junio de 2005, que tiene su sede en Texas, Estados Unidos.
El año pasado, de acuerdo con datos de la plataforma en Internet Open Corporates, donde se puede consultar información de las compañías en el mundo, entre mayo y junio pasados, la empresa Great Talent LLC, cambió de director y Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo, cargo que recayó en su esposo.
De acuerdo con testimonios ministeriales, en la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.
Como antecedente, el esposo de Trevi, Gómez Martínez fue detenido en noviembre de 1999 por autoridades de Estados Unidos al detectarse que intentaba trasladar a México 410 mil dólares en efectivo, sin realizar la declaración correspondiente.
Fuente: La Jornada
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