Según un informe publicado por Global Finance Integrity (GFI), llamado ‘Hectáreas de Lavado de Dinero. ¿Por qué los Bienes Raíces de Estados Unidos son el Sueño de la Cleptocracia?’.
Algunos exfuncionarios mexicanos están involucrados en una penosa práctica de lavado de dinero mediante bienes raíces en EE.UU; y por ello México encabeza la lista de países que más dinero lavan en EUA
De acuerdo con el documento elaborado por el think tank Global Finance Integrity, México encabeza a la clase política mundial que esconde así sus ganancias ilícitas, junto con Venezuela, Guatemala, Malasia y Nigeria. El análisis se realizo a 125 casos a cargo de global Finance Intrgrity donde calcula que entre 2015 y 2020 se lavaron por lo menos 2.3 billones de dólares en el sector inmobiliario de Estados Unidos, 1.1 billones en el Reino Unido y 626 millones en Canadá.
Algunos de los ex gobernantes mencionados con propiedades en Estados Unidos para lavar su dinero son: Los ex gobernadores Javier Duarte con 30 casas en Florida y Tomás Yarrington con las propiedades en Texas e Isla del Padre, así como el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna con su casa de 3.3 millones de dólares en Golden Beach. Ocupando los mexicanos el numero 6 de la lista.
En el documento explica que los delincuentes eligen la compra de inmuebles para lavar su dinero porque mantienen un valor estable, les permite acumular riqueza y ocultar su origen, pueden generar ingresos mediante alquileres o su promoción y así evitan cuentas bancarias bajo mayor vigilancia e incluso destaca que es más fácil librarse de esa recuperación de activos, ya sea de autoridades o del próximo político que tome el poder.
De figuras de la política mexicana se detalla al menos cuatro casos acusados de corrupción, malversación y enriquecimiento inexplicable adquirieron bienes raíces por millones de dólares en Estados Unidos.
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